MASAK Geçen Yıl 1 Milyon 141 Bin Kişi Hakkında Bildirim Aldı

MASAK’ın Görevleri ve Bildirim İstatistikleri

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma yapma ve elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletmekle görevlidir. Geçen yıl MASAK’a 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında toplamda 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin 601 bin 555’i şüpheli işlemlere, 12 bin 904’ü adli-kolluk araştırma taleplerine ve 604’ü diğer ihbarlara aitti.

Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Yükümlüler

Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğunluğu elektronik ortamda alındı. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler arasında ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları yer aldı. Geçen yıl MASAK’a şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346’sı finansal kuruluşlardan oluştu.

Analiz Çalışmaları ve Raporlar

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. Elde edilen bilgi ve bulgular adli veya kolluk makamlarına sunuldu. Ayrıca yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplandı ve 137 analiz dosyası sonuçlandırıldı.

Uluslararası İşbirliği

96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan 804 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.